Η Ινδία συνέλαβε άνδρα κατηγορούμενο για τη διαχείριση κρυπτονομισματικού ανταλλακτηρίου

Οι ινδικές αρχές συνέλαβαν έναν Λιθουανό υπήκοο, τον Αλεξέι Μπεστσίοκοφ (Aleksej Besciokov), ο οποίος κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διηύθυνε το κρυπτονομισματικό ανταλλακτήριο Garantex, το οποίο φέρεται να διαχειρίστηκε συναλλαγές αξίας 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η σύλληψη έγινε στο Κεράλα της νοτιοδυτικής Ινδίας, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς επιχείρησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Garantex φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και κυβερνοεγκληματίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από δύο χρόνια, με την κωδική ονομασία «Operation Generation», όταν η βελγική υπηρεσία κρατικής ασφάλειας παρείχε πληροφορίες που οδήγησαν σε συντονισμένες ενέργειες των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Φινλανδίας. Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψε κατηγορητήριο εναντίον του Μπεστσίοκοφ και του Ρώσου συνεργάτη του, Αλεξάντρ Μίρα Σέρντα (Aleksandr Mira Serda), για τη λειτουργία του Garantex. Ο Μπεστσίοκοφ, ο οποίος θεωρείται ο κύριος τεχνικός διαχειριστής του ανταλλακτηρίου, κατηγορείται ότι διατήρησε την πλατφόρμα ενεργή και ενίσχυσε την υποδομή της, ενώ ο Σέρντα ήταν συνιδρυτής και εμπορικός διευθυντής. Το ανταλλακτήριο είχε δεχθεί κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2022, αλλά οι κατηγορούμενοι φέρονται να ανασχεδίασαν τις δραστηριότητές του για να παρακάμψουν αυτές τις κυρώσεις και να εξαπατήσουν αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η σύλληψη του Μπεστσίοκοφ σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη στη μάχη κατά των παράνομων χρηματοοικονομικών δικτύων που υποστηρίζουν το παγκόσμιο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Νικόλ Νάβας Όξμαν, επιβεβαίωσε τη σύλληψη, δηλώνοντας: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Αλεξέι Μπεστσίοκοφ, ένας από τους διαχειριστές του Garantex, συνελήφθη στην Ινδία κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών». Οι ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή του στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για συνωμοσία σε ξέπλυμα χρήματος, παραβίαση του νόμου περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών και λειτουργία μη αδειοδοτημένης υπηρεσίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Η Κεντρική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας (CBI) ανέφερε ότι ο Μπεστσίοκοφ, ο οποίος θεωρείτο «φυγάς», συνελήφθη έπειτα από συνεργασία με την αστυνομία του Κεράλα και βάσει προσωρινού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε το δικαστήριο Πατιάλα Χάουζ στο Δελχί στις 10 Μαρτίου. Η επιχείρηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ινδίας να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη έκδοση του Ταχαβούρ Ράνα, συνωμότη της επίθεσης 26/11, στις ινδικές αρχές.

Η υπόθεση του Garantex φωτίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην αντιμετώπιση της κατάχρησης κρυπτονομισμάτων. Από το 2019, το ανταλλακτήριο φέρεται να επεξεργάστηκε συναλλαγές ύψους 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με εκατοντάδες εκατομμύρια να συνδέονται με εγκληματικά έσοδα. Παρά τις κυρώσεις του 2022, το Garantex συνέχισε να λειτουργεί, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα τέτοιων πλατφορμών. Η σύλληψη του Μπεστσίοκοφ ενισχύει την άποψη ότι η φυσική σύλληψη των υπευθύνων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διακοπεί η δραστηριότητά τους, ενώ οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένεται να επηρεάσουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων.